Greenle, Nov 29,2023
這包括：通過內部及第三方資料庫，核查公司東主/合夥人是否有不良信貸紀錄、是否出現在國際制裁名單上、以及公司名稱和業務是否涉及高風險領域。這個過程是為了確保開公司戶口的用途合法合規。對於涉及離岸公司註冊的開戶申請，盡職調查的深度和廣度會呈幾何級數增加，銀行可能需要更長時間來驗證離岸架構的合法性與實益擁有人信
